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特大“跑分洗钱”犯罪集团落网！涉及全国20个省144个市 “我认罪！我之前的供述是假的，我全部交代……” 2023年7月初，随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪，吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难，成功侦破了公安部挂牌督办的“2022·6·08”集群战役专案，一举打掉了这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人111人，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押电脑、银行卡、手机共计500余件，捣毁犯罪窝点8个。 该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一，案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。 抽丝剥茧 破解谜团 2022年6月8日，通榆县公安局接到金融部门举报，称多张银行卡交易数据异常，请公安机关协助调查。 经筛查，刑侦大队副大队长陶冶发现，所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大，开卡人之间银行交易流水相互关联，存在交叉转账现象，交易方式符合“跑分洗钱”规律，遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。 通榆县公安局党委对此案高度重视，副县长、公安局长秦立恒立即下达指令，并抽调精干警力组成了“2022·6·08”专案组，迅速展开侦办工作。 专案组民警通过金融部门搜集到的异常交易数据，经大量工作，发现了以岳某、卜某慧为首的15人“跑分洗钱”违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。 陶冶带领民警田雨丰、许洪源随即展开异地办案，在蹲守数天后，获得了该犯罪团伙成员的落脚点信息，随后迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。 “在侦破了这起案件后，我们对相关电子证据进行了梳理，发现案件背后涉及更大的‘跑分洗钱’平台，该平台所挂银行账户众多，涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则，对该平台展开进一步侦查。”陶冶沉稳地说。 一方面，警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控；另一方面，对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力，专案组调取了1000余份银行卡流水，并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、扩线，最终，一个涉及全国范围的帮助网络赌博平台“跑分洗钱”的庞大犯罪集团浮出了水面。 “当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确，抓捕工作欠缺充足证据链条，工作一度陷入僵局。”民警田雨丰说。 “后来领导决定，及时转换思路，另辟蹊径，采取逆向思维，跳过中心账户流水，对参赌人员进行抽样反复核查，反向证实该团伙确实是在帮助网络赌博平台‘跑分洗钱’，同时结合相关部门提供的数据，逐人比对银行卡流水，落查、筛选，‘飞机’这才现身。”民警许洪源介绍道，“对了，我们说的‘飞机’，是一款聊天软件，隐蔽性特别强，给我们的侦办工作带来了很多困难。” 2023年4月，公安部将该案挂牌督办，并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役，批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中，专案组派出20余名警力，奔赴全国各地实施抓捕。 抓捕工作中，首先选择犯罪团伙头目聚集较多、抓捕难度较大的地区作为主打目标。同时，其他抓捕组民警长途奔袭广东、福建、云南、广西等省(区）的“跑分洗钱”窝点，行程上万公里，先后捣毁了以苏某固、苏某泉为首的犯罪窝点，覆灭了俞某海、许某治“黑金”团伙及阮某媚、容某宏“灰色佣金链”团伙。专案侦办工作捷报频传、硕果累累，众多犯罪嫌疑人先后落网，彻底铲除了这个涉及全国范围的犯罪集团。 -
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贩卖5万多套银行卡到菲律宾，18人被判刑！ 案情：5万多套银行卡套件，一条龙被运到国外 法院查明，2018年起，在菲律宾的被告人施某凌以牟利为目的，接受被告人王某韬以及“周生”“龙虾”（身份不明）等客户的委托，提供对私、对公信用卡套件从国内运往菲律宾马尼拉的物流服务，并雇佣被告人吴某鑫作为下手，负责与国内部分参与代收、运送人员的联络以及信用卡到菲律宾境内的分派送达工作。 据悉，每套对私银行卡套件包括对私银行储蓄卡、U盾、绑定的电话卡以及开户人身份信息等信息资料；每套对公银行卡套件包括对公银行储蓄卡、U盾、印章、营业执照、开户许可证以及密码器等信息资料。 施某凌接到订单后，直接或者通过吴某鑫间接联系国内多家物流代收点，将来自全国30个省、直辖市、自治区的含有大量对私、对公信用卡套件快递包裹，汇总到被告人吴某波、吴某样、洪某案、蔡某向、林某汉、林某婉参与代收的位于晋江的物流代收点。 过后，由被告人施某补、吴某从为主，将含有大量信用卡套件包裹从代收点取回进而拆封、统计、整理，再由施某补等人通过大巴车携带运送的方式，运送至广东珠海收货人被告人施某装等人手中，接着由施某装、施某才清点、整理、打包后，通过珠海到澳门水客以“蚂蚁搬家”方式，抑或由被告人郑某通过货车夹带的方式，将大批量的银行卡包裹运往澳门辖内信用卡代收转运中间人即施某莉手中，最终由施某莉组织通过澳门空运至菲律宾马尼拉。 经统计，此案中非法运输、持有的银行卡套件多达52014套，18名被告人获利总额高达600多万元。 结果：犯妨害信用卡管理罪，18人被判刑并处罚金 案发后，施某装、施某莉、吴某从、钟某辉、吴某泽、范某成、吴某波、洪某案、林某汉、林某婉、施某才、郑某、蔡某向等人先后抓获归案。 晋江市人民法院认为，这18名被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，根据犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、参与时长、具体分工、获利情况，并综合考虑涉案数量巨大的银行卡套件所造成的危害结果等多方面因素，对他们分别判处有期徒刑九年至二年三个月不等刑期，并处罚金。 一审判决后，部分被告人提出上诉，泉州市中级人民法院对18名被告人的定罪量刑予以维持，案件已生效。 说法：从严惩处涉“两卡”犯罪，从源头打击电信诈骗 泉州市中级人民法院介绍，该案是一起跨省、跨境的特大涉“两卡”案件。当前，网络赌博、电信诈骗等犯罪频发，手机卡、银行卡是大数据时代下公民必不可少的生活工具，却也成为犯罪分子接收电信网络诈骗资金、洗钱的重要工具。如该案所显现的，跨境买卖“两卡”犯罪已逐渐细化分工并链条化，从开端到末端大致分为卡农、收卡人、运卡人、卡商、用卡人五种，各角色之间通过当面交接或以水陆空快递运输等方式将银行卡运送至境外，进而为境外犯罪分子提供作案工具。 在审理过程中，法院对各链条人员从严惩处，特别是对被告人王文某、施汉某、施丽某等卡商、运卡人的从重判决。 法院充分发挥刑事审判职能，以打击带动预防，以惩处强化震慑，形成对涉“两卡”犯罪行为的严厉打击态势，推动“断卡”行动向纵深发展，切实保护人民群众的财产安全、维护国家经济金融秩序。
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一女生遭遇电信诈骗自杀，主犯被判无期徒刑 9月21日，广东省高级人民法院发布一批打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例（共8宗）。这些案例包括依法严惩利用虚假中奖信息、封建迷信、直播带货、网络投资及购物等实施电信诈骗犯罪，以及帮助犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得及侵犯公民个人信息等多种关联犯罪。 2016年6月初，被告人陈某慧、熊某江密谋诈骗财物。随后，陈某慧购买“钓鱼网站”域名及4万个手机号码信息，虚构“淘宝”平台或“奔跑吧兄弟”节目等中奖信息群发，再冒充客服人员以缴纳“保证金”“税款”等为由骗取“中奖者”的财物。 2016年6月至同年8月底，陈某慧、高某忠、范某杰、叶某锋、熊某江等人采用前述诈骗方法，先后骗取被害人蔡某妍等63人财物合计104.1万余元，其中蔡某妍被骗9800元后投海自杀。其间，林某雅明知叶某锋等人从事违法犯罪活动，仍然为其办理POS机，后叶某锋通过该POS机以刷卡消费方式为陈某慧及他人转移诈骗所得等资金420.2万余元。 2016年7月2日，被告人陈某亿办理5张银行卡并出售，上述银行卡亦被陈某慧等人用于诈骗犯罪。2013年12月至2014年3月，陈某慧还雇用他人冒充“爸爸去哪儿”等综艺节目组向手机用户发送虚假中奖诈骗信息共计73万余条。 广东省高级人民法院生效裁判认为，陈某慧、范某杰、高某忠、叶某锋、熊某江以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。该犯罪团伙诈骗数十人，一被害人因被骗自杀，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，五人均是主犯。林某雅、陈某亿明知他人实施犯罪，仍提供销售点终端机、银行账户予以协助，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以诈骗罪判处陈某慧无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处有期徒刑十五年至二年六个月，并处罚金。 法院表示，被告人陈某慧等结成诈骗团伙，诈骗对象包括未成年人、在校学生等，并造成一名即将入学的大学生自杀的恶劣后果，人民法院对陈某慧顶格量刑，彰显了对电信网络诈骗首犯、组织者、罪责严重者依法从严从重打击的决心。此案同时警醒大家提高警惕，不轻信所谓“中奖”等“意外惊喜”，拒绝“以小博大”的利益诱惑，共同构筑识诈防诈网络。
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昆明警方破获涉缅北电诈团伙偷渡案 抓获24名嫌犯 “包机票、包酒店，到境外还有数万元高薪”，诱人招工信息背后，却是陷阱。今年8月，云南昆明警方破获一起涉缅北电诈团伙偷渡案，抓获犯罪嫌疑人24名，摧毁了一个由境外遥控指挥境内人员进行组织偷渡的犯罪团伙。 抓获犯罪嫌疑人24名摧毁组织偷渡团伙 昆明市公安局刑侦支队民警 尹学刚：首先发现了一条线索，就是在西山脚下有一个偷渡“安全屋”，然后他们就紧紧围绕“安全屋”来做一些情报线索。这个情况反映到我们支队以后，然后就发现了这个地方多次在运送偷渡者。 鉴于案情重大，昆明警方迅速成立专案组对案件进行分析研判，通过线索发现，这个窝点今年以来已经组织多次偷渡活动。 在掌握了充分的线索和证据后，8月16日，昆明警方对拜某伟实施了抓捕，随后包括境内组织偷渡的上线赵某、高某权等人24名犯罪嫌疑人先后被抓获，其中刑拘17人，查扣涉案车辆8辆。另外，昆明警方目前已掌握境外窝点管理人员29人，其中已经查明真实身份人员17名，相关深挖和抓捕工作正在开展中。 办案人员介绍，该偷渡团伙今年4月到8月，短短4个月，共组织27人非法偷越国（边）境，其中大部分人已经被转运至缅北等地。而他们组织偷渡的第一步，就是千方百计招揽偷渡人员。 符某，湖南岳阳人，他是此次被抓获的偷渡人员之一。今年7月，符某在网上看到了一条到境外招工信息，上面写着境外打工有高薪报酬，而且还包食宿和路费，这让他很心动。 偷渡者 符某：我想说去试一下，说万一是真的，是不是，抱着这种心态 当符某与对方联系后，对方声称到境外主要是做“背包客”，也就是从境外走私物品至境内，而且一次的报酬能达到数万元。明知走私和偷渡都是违法行为，但是经不住高额报酬的诱惑，符某还是决定去试试。 8月中旬，在境外电诈团伙的高薪诱骗之下，先后有4名偷渡人员抵达云南昆明，其中就包括来自湖南的符某。而在出发之前，境外的电诈团伙组织者还让他们上传了一段自拍视频。
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跨国快递5万多套银行卡套件 18人被判刑并处罚金 9月22日，在一些诈骗案中，银行卡和电话卡成为犯罪分子接收电信网络诈骗资金、洗钱的重要工具，斩断贩卖银行卡的黑手，对反诈具有重大意义。昨日，记者从泉州市中级人民法院了解到，在一起贩卖5万多套银行卡套件的案件中，18名被告人被判处刑罚。 案情：5万多套银行卡套件一条龙被运到国外 法院查明，2018年起，在菲律宾的被告人施某凌以牟利为目的，接受被告人王某韬以及“周生”“龙虾”（身份不明）等客户的委托，提供对私、对公信用卡套件从国内运往菲律宾马尼拉的物流服务，并雇佣被告人吴某鑫作为下手，负责与国内部分参与代收、运送人员的联络以及信用卡到菲律宾境内的分派送达工作。 据悉，每套对私银行卡套件包括对私银行储蓄卡、U盾、绑定的电话卡以及开户人身份信息等信息资料；每套对公银行卡套件包括对公银行储蓄卡、U盾、印章、营业执照、开户许可证以及密码器等信息资料。 施某凌接到订单后，直接或者通过吴某鑫间接联系国内多家物流代收点，将来自全国30个省、直辖市、自治区的含有大量对私、对公信用卡套件快递包裹，汇总到被告人吴某波、吴某样、洪某案、蔡某向、林某汉、林某婉参与代收的位于晋江的物流代收点。 过后，由被告人施某补、吴某从为主，将含有大量信用卡套件包裹从代收点取回进而拆封、统计、整理，再由施某补等人通过大巴车携带运送的方式，运送至广东珠海收货人被告人施某装等人手中，接着由施某装、施某才清点、整理、打包后，通过珠海到澳门水客以“蚂蚁搬家”方式，抑或由被告人郑某通过货车夹带的方式，将大批量的银行卡包裹运往澳门辖内信用卡代收转运中间人即施某莉手中，最终由施某莉组织通过澳门空运至菲律宾马尼拉。 经统计，此案中非法运输、持有的银行卡套件多达52014套，18名被告人获利总额高达600多万元。 结果：犯妨害信用卡管理罪18人被判刑并处罚金 案发后，施某装、施某莉、吴某从、钟某辉、吴某泽、范某成、吴某波、洪某案、林某汉、林某婉、施某才、郑某、蔡某向等人先后抓获归案。 晋江市人民法院认为，这18名被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，根据犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、参与时长、具体分工、获利情况，并综合考虑涉案数量巨大的银行卡套件所造成的危害结果等多方面因素，对他们分别判处有期徒刑九年至二年三个月不等刑期，并处罚金。 一审判决后，部分被告人提出上诉，泉州市中级人民法院对18名被告人的定罪量刑予以维持，案件已生效。
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组织80余人偷渡老挝挣大钱？淘金不成反获刑！ “出境代办一条龙”、“打个电话就能找好工作”、“轻轻松松月入数万”…… 这些谎言，让不少冒险者企图偷渡出境，甚至还有组织者带领着“孤注一掷”！殊不知“淘金梦”，终化为“铁窗泪”，悔之晚矣！ 近期，上海市嘉定区人民法院（以下简称嘉定区人民法院）审理了一起骗取签证、组织80余人偷渡国外的刑事案件 ，三名被告人分别被判处三年至四年不等的有期徒刑。 案情回顾 自2021年起，被告人肖某某、李某为非法牟利，分别在境外人员（另案处理）安排下，在某省某市拉拢80余名意欲前往老挝人民民主共和国（以下简称老挝）的人员，并答应为他们办理签证等出境手续。 他们先是从境外人员处获取大量伪造的内容为“允许出境人员以老挝某公司员工的名义出境至老挝从事商务活动”的邀请函，并用伪造的邀请函骗取老挝相关国家机关批准后，由王某协助肖某某前往老挝驻某市总领事馆，为80余名欲前往老挝的出境人员办理了与实际出境目的、事由不相符的LA-B2商务签证。 2021年4月起，80余人先后至境外人员事先预定的上海某度假酒店内汇集，由被告人王某协助肖某某为其中40余人办理了酒店入住、分发出境所需的护照、批文等证件材料。 同年4月底，前述80余人在上海浦东国际机场出境时，因被中国上海出入境边防检查站工作人员发现所持有的签证及批文与出国目的不符而被查获。 经查，其中部分人员前往老挝的目的系从事赌博类、电信网络诈骗类违法犯罪活动，有19人已先后被人民法院以偷越国（边）境罪判处有期徒刑八个月至缓刑不等 。
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抓！客户逾期，银行员工居然牵线洗黑钱还贷！ 前几天，兰山公安分局反诈中心民警依据公安部推送的相关线索，获知在兰山区有2名男子涉嫌帮信，9月18日，反诈中心和枣园派出所民警快速反应，经过深入研判，在辖区将涉案的郑甲和郑乙抓获，二人如实承认了出租名下银行卡为电信网络违法犯罪提供帮助的违法事实。 按说，这就是一起普通的案件，但敏锐的办案民警却发现了背后的猫腻。郑甲在齐商村镇银行办了小额贷款，银行员工王某为经办人，今年还款期限到了以后，郑甲却还不起贷款了。面对银行一次次催款，郑甲着急，银行经办人王某更着急，因为如果郑甲逾期的话，会导致经办人的相关待遇被扣。 郑甲找到王某商讨对策，王某作为银行员工，为保全自己的待遇，在明知出租、出借银行卡用于电信网络诈骗犯罪是违法犯罪行为的前提下，仍介绍郑甲到一跑分团伙使用名下银行卡进行跑分赚取佣金，让郑甲快速赚钱后尽快还贷。 在王某的介绍下，郑甲很快找到跑分团伙中的李某，首次出租自己的银行卡，一次性帮助电诈团伙洗了10万元黑钱，赚到了1700元。郑甲异常开心，可没几天，麻烦就来了，银行卡不能使用了。郁闷的郑甲来到银行询问，得知他的银行卡已被冻结。 急于筹钱的郑甲来了灵感，赶紧找到堂兄郑乙，道出了“致富秘笈”，同样缺钱的堂兄喜出望外，二人一拍即合。此时已经明知行为涉嫌帮信违法犯罪的郑甲仍一意孤行，又牵线把堂兄郑乙的银行卡租了出去，帮助电诈团伙洗黑钱12万元，得到佣金3100元，郑甲留了1000元，将2100元给了郑乙。 面对这起奇葩案件，民警立即深挖细查，当天找到齐商村镇银行工作人员王某和跑分团伙中介李某，将二人带回调查。二人对各自的违法行为供认不讳。 民警介绍，涉案4人此前在业务上并无交集，但他们为了各自利益而互相交织，明知自己的行为涉嫌违法犯罪，仍在利益的驱使下铤而走险，以身试法，为了赚蝇头小利，主动充当电诈犯罪分子的帮凶，导致大量电信诈骗受害人遭受重大损失，令人憎恨。民警提醒，银行从业人员作为银行卡各项业务的经办人，更应学法守法，主动发挥监管和辨别的职能作用，加强应对识别可疑开户和风险行为的能力，守牢法律底线，坚决不能做电信网络团伙的帮凶！
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#上海杨浦警方抓获100名境外电诈“回流”境内人员 新华社消息，记者9月20日从上海市公安局获悉，上海杨浦警方在上海市公安局刑侦总队指导下，连续开展三批次集中收网行动，成功抓获100名境外电诈窝点“回流”境内人员，有力挤压了电信网络诈骗犯罪生存空间。 此前上海市民李女士在网上认识一名男子。男子自称有内幕消息，购买基金稳赚不赔。在其指导下，李女士安装了一款理财App，并陆续投入33万余元。但在操作提现时，李女士却发现根本无法提现，该男子不久后也将其“拉黑”。意识到被骗的李女士随即向杨浦警方报案。 接报后，杨浦警方通过侦查，锁定了一名“卡农”人员马某某，并将其快速抓获归案。专案组顺藤摸瓜，最终发现一个藏匿于东南亚某国的电信网络诈骗窝点，初步摸清了该诈骗团伙的组织架构和作案手法。
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最新政策！事关外国人在菲律宾工作！将采取“预约制”！ 据菲媒，9月20日消息，菲国家首都区劳工和就业部 表示，已采用预约制度发放外国人就业许可证 (AEP)。总监莎拉·布埃纳·米拉索尔：“为了提供外国人就业许可证（AEP）发放的服务和持续改进流程，请注意已批准的 AEP 的发放将通过定期取件的方式进行。一旦卡片打印出来，客户就会收到预定的取货时间。” 米拉索尔表示，可以通过授权代表或快递服务领取 AEP。如果与时间表有任何冲突，建议外国人立即通过 [email protected]或 09666526442 联系 AEP 发布团队。与此同时，米拉索尔表示，如果客户有正当理由紧急要求释放 AEP，我们将予以满足。 “对于因 9(g) 签证到期或将要出差的外国人等正当理由而紧急请求发放 AEP 的情况，一旦事先提出请求，即可考虑，但须经发布科的时间表确认。”米拉索尔表示，AEP 客户必须在 10 月 31 日之前根据第 221-21 号部门令第 25 条或向外国人发放外国人就业许可证的修订规则和条例提交季度 AEP 报告。AEP 是授权外国人在该国工作的证件。 ps：干bc的还的专门办理个狗牌？各各公司又要花钱咯。没有牌子搞这行就是犯法的
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曼谷老白栽了 “曼谷老白”是一个抖音账号，主打人设是东南亚反诈，粉丝不少。这哥们人在泰国，时不时盯着在柬埔寨的一些人咬，喋喋不休。 起因是，他在抖音发了个视频，讲的段子是：#20名中国女子在泰国曼谷一号酒吧被人绑架到佤邦。 20名中国女子在泰国被绑架到缅北诈骗园区，这题材，着实不错！如果是真的，绝对可以上头条。 曼谷老白，是懂流量的。他发了这个视频后，酒吧就在曼谷报警了，然后，泰国警方联系了中国相关部门，开始调查。 然后，曼谷老白的抖音账号就被禁言了，没了。账号禁了，人也摊上了麻烦，被泰国警方通缉。 不过，曼谷老白跑的够快。今天人已经在老挝了。如果跑晚一点，如果被泰国警方抓住，很有可能要吃官司，5年起步。 泰国为吸引中国游客是很拼的，前不久，泰国新总理他威信上台后，就推动落地了对中国游客实行为期5个月的免签制度。 但是，这些努力很容易就被几个自媒体给搅黄。从此前的泰国男模餐厅到现在的曼谷一号酒吧，都是因为自媒体炒作闹出了大动静，而让泰国上下震颤不已。 PS：这种也只能忽悠下国内的小白，电视都不敢这么拍，迷晕了起来就到缅甸了？为了博取流量恶意针对国家了，人家能放过你？
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广东女大学生遭电信诈骗自杀身亡案一审宣判：主犯被判无期 9月21日，广东省高级人民法院发布一批打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例（共8宗）。这些案例包括依法严惩利用虚假中奖信息、封建迷信、直播带货、网络投资及购物等实施电信诈骗犯罪，以及帮助犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得及侵犯公民个人信息等多种关联犯罪。 2016年6月初，被告人陈某慧、熊某江密谋诈骗财物。随后，陈某慧购买“钓鱼网站”域名及4万个手机号码信息，虚构“淘宝”平台或“奔跑吧兄弟”节目等中奖信息群发，再冒充客服人员以缴纳“保证金”“税款”等为由骗取“中奖者”的财物。 2016年6月至同年8月底，陈某慧、高某忠、范某杰、叶某锋、熊某江等人采用前述诈骗方法，先后骗取被害人蔡某妍等63人财物合计104.1万余元，其中蔡某妍被骗9800元后投海自杀。其间，林某雅明知叶某锋等人从事违法犯罪活动，仍然为其办理POS机，后叶某锋通过该POS机以刷卡消费方式为陈某慧及他人转移诈骗所得等资金420.2万余元。 2016年7月2日，被告人陈某亿办理5张银行卡并出售，上述银行卡亦被陈某慧等人用于诈骗犯罪。2013年12月至2014年3月，陈某慧还雇用他人冒充“爸爸去哪儿”等综艺节目组向手机用户发送虚假中奖诈骗信息共计73万余条。 广东省高级人民法院生效裁判认为，陈某慧、范某杰、高某忠、叶某锋、熊某江以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。该犯罪团伙诈骗数十人，一被害人因被骗自杀，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，五人均是主犯。林某雅、陈某亿明知他人实施犯罪，仍提供销售点终端机、银行账户予以协助，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以诈骗罪判处陈某慧无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处有期徒刑十五年至二年六个月，并处罚金。 法院表示，被告人陈某慧等结成诈骗团伙，诈骗对象包括未成年人、在校学生等，并造成一名即将入学的大学生自杀的恶劣后果，人民法院对陈某慧顶格量刑，彰显了对电信网络诈骗首犯、组织者、罪责严重者依法从严从重打击的决心。此案同时警醒大家提高警惕，不轻信所谓“中奖”等“意外惊喜”，拒绝“以小博大”的利益诱惑，共同构筑识诈防诈网络。
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真禁止博彩了？别急，尚未官宣！ 9月20日，菲律宾参议院小组正式提出报告：建议永久禁止离岸博彩运营商在菲律宾境内从事业务 该提议得到包括委员会主席、参议员张侨伟、格丽丝·傅、丽莎·洪蒂维洛斯在内的另外十名参议员的签署。 张侨伟表示：“这是防止几家博彩公司猖獗犯罪的重要一步。我们希望能够实现维护国家和平的目标，从而促进经济增长。” 他援引菲国警的数据称，从2017年1月至今年6月30日，菲离岸博彩业相关犯罪共有4,355名受害者，共涉及903名犯罪者。犯罪行为包括贩卖人口、强行绑架、杀人、非法拘禁、绑架勒索、盗窃、抢劫、勒索、重伤、诈骗、严重胁迫等。 不得不说，因为菲离岸博彩业的存在，短短几年，菲律宾从一个岁月静好的海岛旅游国家变成电诈产业聚集的“绑架胜地”，如果提议通过，是不是意味着从此菲律宾再无博彩？ 非也。菲律宾一直都允许赌场经营，离岸博彩（线上网络博彩）的乱象是近几年才爆发的。该委员会的报告敦促国会通过立法，将菲娱乐博彩公司章程中的监管职能与运营职能分开。也就是说，菲娱乐博彩公司将继续作为赌博运营商；计划新增一个实体部门，专门履行赌博游戏和其他形式赌博的监管职能、授权和许可。 监管和运营本就该拆分，这里面涉及的利益太大了。看来，菲律宾现有博彩产业将面临一次大洗牌。 参议员克里斯托弗·“蒙”·吴表态支持该委员会报告，他认为要优先考虑每个菲律宾人的和平与秩序、福利和安全，虽然并不希望民众失去工作。 张侨伟则强调网络博彩行业获得的任何收入都不值得用相关犯罪的巨大社会成本相换。 其实按照现在海内外对电诈的深恶痛绝以及严打态势来看，这个行业注定没有生存空间。咱们更关心的是，后博彩时代，能否让菲华社会重回秩序、营商环境健康发展、欣欣向荣？ 无论如何，参议院这次行动迅速，已提出以下建议： 1、立即全面停止博彩运营。 2、劳工部应积极为网络博彩公司雇佣的菲律宾人寻找替代就业安置，其中包括与其能力相关的IT-BPO和制造业。 3、移民局应取消或吊销注册在菲律宾离岸博彩运营商的所有外国人工作签证，并根据移民规则和条例将其驱逐出境。 但愿参议院的“集体行动”能进一步推动政府采取措施，以维护菲律宾公民社会的稳定和安全，并继续打击与博彩行业相关的犯罪活动。 截止报道前，当局已表示将密切关注这一问题的发展，确保国家的长期利益和福祉得到保障。
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开元棋牌、威尼斯、新葡京等多家网赌平台赌狗被捕 夏季治安打击整治行动开展以来，高平市公安局加大对涉赌突出违法犯罪的打击力度，不断巩固扩大打击治理成果，于近日查处多起网络赌博案件。 2023年7月16日到19日期间违法人员刘某涛（男，32岁，东城办店上村人）多次使用手机登录“开元棋牌”赌博网站参与赌博，被东城所民警查获，涉赌金额26000元。 2023年8月5日至19日期间违法人员赵某斌（男，36岁，东城办南李村人）多次使用手机登录“威尼斯”赌博网站参与赌博，被东城所民警查获，涉赌金额7500余元。 2023年8月19日至24日违法人员姬某帅（男，29岁，陈区镇四坪山村人）多次使用手机登录赌博网站参与赌博，被陈区所民警查获，涉赌金额1500余元。 2023年3月至9月1日期间违法人员冯某脂（女，40岁，陈区镇北兆庄村人）多次使用手机登录赌博网站参与赌博，被陈区所民警查获，涉赌金额1800余元。 2023年8月20日违法人员李某新（男，27岁，北诗镇中沙壁村人）多次使用手机登录赌博网站参与赌博，被陈区所民警查获，涉赌金额1500余元。 2023年3月1日至9月5日期间违法人员张某竹（男，33岁，建宁乡建南村人）多次使用手机登录“澳门新葡京”赌博网站参与赌博，被建宁所民警查获，涉赌金额35400余元。 2023年5月至2023年8月期间违法人员郭某强（男，24岁，泽州县南岭镇人）多次使用手机登录“麻将胡了”赌博网站参与赌博，被神农所民警查获，涉赌金额8100余元。 2023年7月23日至8月1日期间违法人员郭某（男，34岁，米山镇石桥口村人）多次使用手机登录“永利高”赌博网站参与赌博，被米山所民警查获，涉赌金额13800余元。 2023年6月7日至8月30日期间违法人员李某光（男，32岁，米山镇酒务村人；2023年6月8日该因赌博被沁源县公安局李元派出所行政拘留五日）多次使用手机登录“永利高”赌博网站参与赌博，被米山所民警查获，涉赌金额21000余元。 2023年4月1日至9月4日期间违法人员李某（男，37岁，南城办康乐社区）多次使用手机登录“永利高”赌博网站参与赌博，被南城所民警查获，涉赌金额22500余元。 2023年8月20日至9月4日期间 违法人员焦某伟（男,35岁，寺庄镇伯方村人）多次使用手机登录“英皇赌场”赌博网站参与赌博，被寺庄所民警查获，涉赌金额32500元。 2023年1月至7月28日期间违法人员和某（男，34岁，寺庄镇马家沟村人）多次使用手机登录“云顶集团”赌博网站参与赌博，被寺庄所民警查获，涉赌金额15900余元。 2023年3月以来违法人员许某飞（男，28岁，北城办永禄村泉则头自然村人）多次使用手机登录“澳门金沙赌场”和“澳门威尼斯人”赌博网站参与赌博，被永禄所民警查获，涉赌金额高达503800元。 2023年3月以来违法人员王某（男，33岁，陈区镇西山村人）多次使用手机登录“888集团”赌博网站参与赌博，被永禄所民警查获，涉赌金额高达306100余元。 2023年3月1日至9月5日期间违法人员张某竹（男，33岁，建宁乡建南村人）多次使用手机登录“澳门新葡京”赌博网站参与赌博，被建宁所民警查获，涉赌金额35400余元。 目前，上述涉案违法人员均已被依法处以相应处罚。
