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  • 广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙 2023-12-25
    广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙 广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露,该局近日打掉一个境内外勾结,利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获19名犯罪嫌疑人,涉案金额高达5000万元。 据介绍,8月期间,遂溪县公安局新型犯罪侦查大队根据上级公安机关下发的线索,组织民警深入侦查,逐步摸清了一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙。9月26日凌晨,在湛江市公安局的指挥下,遂溪警方组织优势警力兵分三路在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网,打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙,共抓获团伙骨干成员19名,捣毁犯罪窝点8个,查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。 经查,该团伙联系境外上家,并在湛江市各地招募“卡头”,卡头再在各县区招募“卡农”。当境外电信网络诈骗分子成功诈骗到钱后,该团伙随即安排“卡头”组织“卡农”在商铺,以虚假交易的形式为境外诈骗窝点的不法资金进行“洗钱”。 目前,警方已核实该团伙通过POS机清洗涉诈骗资金近5000万元,提现1965万元,关联核破全国各地电信网络诈骗案件113宗。  
    • 2023年12月25日
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  • 有些电话打不得,一女子为诈骗团伙“引流”被抓 2023-12-25
    有些电话打不得,一女子为诈骗团伙“引流”被抓 “打电话,能赚快钱!”这么诱人的广告,吸引不少家庭主妇跃跃欲试;殊不知,这可能是帮助他人实施诈骗的违法犯罪行为。10月19日,记者从湖北孝感大悟警方获悉,当地一家庭主妇因法律意识淡薄,帮助他人拨打诈骗电话,一不小心成为违法犯罪分子的“帮凶”。 据介绍,犯罪嫌疑人余某兰因长期在家带孩子,无经济来源。 今年4月,余某兰的朋友告诉她有一份坐在家里拨打电话就能挣钱的工作,询问其是否有意向?为挣快钱,余某兰毫不犹豫选择“入职”。 按照对方的要求,余某兰办理了一张电话卡,随后,余某兰根据群内分发的电话号码和话术,冒充客服向客户拨打电话。 电话中,余某兰通过询问客户是否需要礼品来引流,如若客户愿意接受礼品,便将对话录音发至群内,以5元一单结算佣金,而接受礼品的客户就成了诈骗团伙的“狩猎”对象。 4月至今,余某兰累计拨打电话1200余通,非法获利3000余元。 10月14日,犯罪嫌疑人余某兰被警方依法刑事拘留,该案在进一步侦办中。 什么是“引流诈骗”?办案民警告诉记者,“引流”实际是诈骗集团的“前端服务”,是诈骗手段翻新的一种方式。犯罪分子通过拨打电话、发送短信、扫码关注等方式,诱导被害人加入到事先设置好的微信、qq、抖音以及各种群组,就算完成了“引流”任务,再由电信网络诈骗集团对受害人实施精准电信网络诈骗。  
    • 2023年12月25日
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  • 现金铺一地!男子在厦门一天取现451.8万?!警方紧急介入 2023-12-25
    现金铺一地!男子在厦门一天取现451.8万?!警方紧急介入 男子到银行柜台预约取款张口就要取现200万而就在同一天 另外两家银行也收到男子百万元以上的取现预约 10月9日下午,华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子张口便要预约第二天柜台取现200万元! 银行柜员在办理预约业务时发现其账户交易流水异常存,在大额资金快进快出的柜台取款记录随即通过警银联动预警机制将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。 接到消息后集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查发现该男子兰某名下多个银行账户 与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息,称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万!而预约取现的客户正是兰某,民警初步判定兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联,他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈集团“洗钱” 经查,犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易与境外地下钱庄有过交集并且还有虚拟币交易的相关经验。 2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户。 兰某在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱” 兰某抽取每单交易额的2%作为“回报” 目前,犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留案件仍在进一步审理中。
    • 2023年12月25日
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  • 遭遇“杀猪盘”,全职妈妈积蓄被骗光选择轻生 2023-12-25
    遭遇“杀猪盘”,全职妈妈积蓄被骗光选择轻生 于某被推进抢救室抢救后,丈夫刘某无力地倚靠在抢救室门口。他怎么也想不明白,自己家庭和睦,一家四口其乐融融,妻子事发之前没有任何异样,为什么会跳楼? 刘某拿起妻子的手机,越看越感到心惊肉跳——原来,妻子遭遇了电信诈骗!短短10天的时间里,于某被人引导刷单并下载涉诈App,先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天,于某向对方讨要这些钱,对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗,觉得无法向家中交代,选择了轻生。刘某当即报了警。 得知此事后,岱岳区检察院依法介入引导侦查,同时启动矛盾纠纷化解前置机制,做好被害人及其家属的心理抚慰、司法救助核查等工作。 经查,犯罪嫌疑人牛某在其上线的安排下,在网上为其上线实施诈骗活动进行引流。牛某雇用左某等人,组建了微信、QQ引流群,并通过随机加人、推荐好友的方式不断增加微信、QQ群的人数。在群里,左某等人有的发红包,有的烘托气氛,有的把做任务的画面截图发到群里,引导被害人下载某诈骗App。于某就是这样一步步走入他们的圈套。于某下载了该App后,App“咨询员”便引导于某做任务,以“刷单”为名让于某向指定账户转账。最开始的转账金额都是十几、二十块钱,于某转账过去后,这些钱就很快被添加了几块钱返还回来。尝到几次甜头后,于某便在对方的引诱下逐渐将自己所有的积蓄都转到了指定账户上,而后对方却以各种理由不再将转账返还,于某这才发现自己被骗。 走访调查中,检察官了解到:于某没有工作,因跳楼导致全身粉碎性骨折,目前尚未完全脱离生命危险,还在接受治疗。刘某系货车司机,案发后因照顾于某也失去了工作。家中两个年幼的儿子一个上小学,一个上幼儿园。双方父母年事已高,身患多种疾病,需常年服药,经济状况窘迫。因为积蓄被骗光,于某几十万元的医疗费都是向亲戚朋友的借款。 检察官经过多方走访调查,认为于某一家符合救助条件。今年6月,公安机关将该案移送岱岳区检察院审查起诉。因前期已经启动了司法救助审批程序,司法救助款很快打入刘某的账户。针对于某的心理状况,该院与社会公益组织合作,由社会公益组织派出专业心理疏导专家来疏导于某;向当地残联部门说明了于某情况,帮其申请评定残疾等级;积极咨询于某所在社区,询问低保办理事宜,多方为其申请救济。 承办检察官在提审犯罪嫌疑人时,向他们详细讲解了有关法律规定,并告知他们于某的现状,教育督促犯罪嫌疑人积极退赃。最终,犯罪嫌疑人退还了于某的被骗钱款。 经岱岳区检察院依法提起公诉,法院近日以诈骗罪判处被告人牛某有期徒刑二年十个月,并处罚金1万元;被告人左某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪,均被判处相应刑罚。  
    • 2023年12月25日
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  • 轻信“高回报”投资被骗8万多元 2023-12-25
    轻信“高回报”投资被骗8万多元 50多岁的杨阿姨(化名)没任何证券投资经验,因抵挡不住“高回报”诱惑,被网上“理财客服”连续洗脑十天,结果掉入投资类电诈骗局,一次性被骗8.77万元。 “我母亲在网上被骗了8万多元,那都是她辛苦打工多年攒的血汗钱,请一定帮帮我们!”今年5月中旬,杨阿姨的儿女陪着她急匆匆赶到大阳沟派出所报警求助。 经了解,杨阿姨平时从事住家保姆工作。十几天前,她收到一个陌生人添加微信好友的信息,她想也没想就同意了。“对方自称是一家国家级正规投资平台的理财客服专员,说话感觉很专业。”杨阿姨说,聊了几句后,对方发来一个陌生链接,称点开网站就能直接购买超高回报投资产品,回报率达20%以上,还有专家分析,稳赚不赔,总之投入越多回报越大。 杨阿姨对投资理财一窍不通,开始有些犹豫,可“理财客服”仍然很热情,连续十天,每天都陪她聊天,花式宣传投资产品和“一夜暴富”理念,杨阿姨最终还是心动了,一次性向对方转账8.77万元,用于投资购买所谓高回报理财产品。 事后,杨阿姨在跟儿女通电话过程中提及此事,不料原本美滋滋的她却被当即泼了一盆冷水。“妈,你遭骗了哦,那可能是网络诈骗。”杨阿姨根本不信,认为现在不能提现,是因投资周期还没到。可儿女们平时有关注反诈防骗宣传,坚定认为母亲应该被骗了,赶紧带着母亲到大阳沟派出所报警求助。 派出所民警接警后,第一时间明确告知杨阿姨这是典型的投资类电信诈骗,随之按照“全民反诈”“净网2023”等专项行动要求,火速启动反诈“快速止付”程序,查询被骗资金流向。经查,杨阿姨的钱,转入福建吴某账户中,所幸还未转走或提现,民警立即对该账号进行止付冻结。 经深入核查发现,该账号所有人吴某在福建从事外贸生意,其账户平时用于收货款用,吴某误以为收到的这笔钱是客户打的货款,所以一直还没有动。民警调查分析,其上家购货人某个环节很可能存在涉诈嫌疑,计划把诈骗所得打到吴某卡上作为货款,以购买货物方式达到“洗钱”目的。 近期,在当地警方配合下,民警经多番核查、协调,确认资金归属,逐一完成相应手续后,已将追回的8.77万元返还给了受害人杨阿姨,及时帮她追回了全部损失。 拿到失而复得的血汗钱,杨阿姨和子女们激动地向民警连连致谢,民警则反复叮嘱务必提高警惕,结合多个真实案例,向其普及电信诈骗套路及防范技巧,并现场指导下载使用“国家反诈中心”APP,守好自己的“钱袋子”。 目前,该案还在进一步侦办中。  
    • 2023年12月25日
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  • “精英人士”诈骗获利千万元 2023-12-25
    “精英人士”诈骗获利千万元 自称“手眼通天”关系很广,在全国各地都有公司,自己是妥妥的“上层精英”,善于自我包装的河北男子徐某在一次聚会中与湖北襄阳的王某相识。为了承揽工程,王某主动送给徐某1000万元“好处费”。谁知,徐某竟是无业游民,专靠诈骗为生。襄阳市公安局襄城分局积极开展案件侦办工作,于今年2月将犯罪嫌疑人徐某抓获。截至8月,民警将王某被骗的钱款悉数追回。 2018年10月,得知在北京某单位当“领导”的朋友陈某要回老家襄阳度假,在襄阳做生意的王某主动接待。和陈某同行的徐某,自称在北京混得很“牛”,不仅生意做得大,还跟很多达官显贵交情匪浅。 一番推杯换盏之后,徐某借着酒劲儿,打开手机相册,向王某展示自己和多位“领导”聚会合影的照片。看到徐某用着一万多元的新款手机,衣着打扮也十分“贵气”,王某对其深信不疑,赶紧拿起手机,请求添加徐某为微信好友,徐某欣然同意。王某心想,这么得力的人脉资源,对自己做生意肯定大有帮助。 酒足饭饱后,王某贴心地将徐某送回酒店。面对王某热情招待和服务,徐某非常受用,离别时,他挥手说道:“我啥都能办,有事儿直接到北京来找我!” 2019年6月,得知襄阳市某工程项目正在招标,王某感觉赚钱的机会来了,他第一时间联系徐某,请他帮忙给相关部门领导打声招呼。 此时,徐某正在为缺钱犯愁。面对“送上门来”的王某,徐某称4000万元能把整个项目搞定,1000万元只能拿下部分工程。该工程预算总价16亿元,分3期进行。王某暗自盘算:“就算只拿下部分工程,也有五六亿元,转手分包出去,轻轻松松就能赚上亿元,1000万元投资太值了!”面对徐某的“狮子大开口”,王某没有一丝怀疑。 2019年12月6日,王某多方筹集了1000万元打到了徐某的账户上。为表达“诚意”,徐某提前几天就把收据写好,寄给了王某,收到汇款后,徐某豪气地表示:“你就等着我的好消息吧!”而第二天,他就拿这1000万元在北京购买了一套房子。 2020年4月,工程项目招标资格预审名录公布,里面没有王某的公司。王某着急了,连夜赶到北京质问徐某。徐某不慌不忙地说,他还在想办法。王某气愤地说:“要是事情办不成,就把钱退给我!”徐某则表示:“别着急,一定没问题!”此后几个月,王某又多次联系徐某催要钱款,徐某一直拖着。 2021年5月,眼见项目施工单位已经公示,确定上当受骗的王某再次联系徐某,想要回1000万元。徐某这才吐露实情,说钱已被他用来购房了,他没钱退还,王某扬言要报警。为了稳住王某,徐某称他准备抵押房产,贷款还债。之后,徐某还给王某295万元,虽仍欠王某705万元,却从此失去了联系。 2021年8月,王某向襄阳市公安局襄城分局报案。襄城警方接警后迅速组建专班开展案件侦办工作,经过前期调查走访、固定证据,今年2月7日,徐某被列为网上在逃人员。2月8日,徐某在北京落网,随后被押解回襄阳。警方积极开展追赃挽损工作,截至8月,徐某将诈骗所得全部返还王某。 目前,徐某已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。  
    • 2023年12月25日
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  • 菲律宾网赌大亨王德海:虽在中国面临高额罚款,但只是缓刑 2023-12-25
    菲律宾网赌大亨王德海:虽在中国面临高额罚款,但只是缓刑 警方已逮捕10名洗钱案嫌犯,涉案金额从10亿元增加到28亿元。 塞浦路斯籍的王德海是本案被告之一,现年34岁,他面临两项指控,一项是他持有229万9950元,全额或部分为非法网赌的赃款;另一项是他于2019年11月,在菲律宾面向中国大陆赌客提供网赌服务,从中非法获利2300万元,并购买了巴德申山公寓(The Marq on Paterson Hill)11楼的房屋。 王德海被捕后一直被关押,10月18日,他通过代表律师提出保释申请并提交一份宣誓书。 承认在菲律宾参与网络赌博 案件开庭后,控方向法官提出不可保释申请,而王德海的律师则提出允许保释外出申请。 王德海在宣誓书中主动承认于2012年到2016年期间,在菲律宾参与网络赌博案。王德海指出,他说在菲律宾经营网络赌博并未犯法,他在中国虽然面对法律的制裁,但顶多也只是高额罚款,而且还只是缓刑。 控方则反驳指出,没有证据显示他在菲律宾申请了POGO牌照。 移居并计划扎根新加坡 王德海表示,由于在中国缓刑,要定期向当局报到,他想免去这方面的麻烦,所以决定移居新加坡。 王德海声称没有计划潜逃,他带着妻子和三个孩子以及岳父母一起到新加坡生活,已把新加坡当成自己的家。他原本也计划把家人都带来一起生活。 王德海看中新加坡的安居乐业环境,更希望孩子可以在这里接受良好教育,一家人已在此生活5年,早已习惯,扎根的意愿坚定,不会潜逃。 控方则反驳说他为逃避缓刑,竟举家离开中国,充分显示他为逃避法律制裁,会不顾一切逃离,一旦让他保释,有理由怀疑面对严重罪状的他会伺机潜逃。 至少两名亲戚被通缉 法庭上揭露,在中国被通缉的苏永灿和王德海是姻亲关系,而另一名通缉犯王火强和他是堂表亲关系。 根据中国的媒体报道,王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外两个被告苏剑锋和苏文强,五人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案,被中国公安部门通缉。  
    • 2023年12月25日
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  • 菲律宾POGO公司租赁的办公室面积减少 2023-12-25
    菲律宾POGO公司租赁的办公室面积减少 10月12日,一家房地产咨询公司表示,菲律宾POGO公司在2023年第三季度租赁的办公面积有所减少。 Leechiu地产顾问公司在其最新简报中称,POGO公司在7月至9月期间仅租赁了1.8万平方米的办公空间,低于4月至6月期间的7.7万平方米。 商业租赁总监MikkoBarranda说:”《POGO公司规则手册》上发布了新的行业准则,这让他们有点措手不及,这意味着所有现有的POGO公司和那些正在成长的都必须经历一个新的过程。” MikkoBarranda解释说:”我认为,这基本上成为他们暂停某些市场活动的一个原因。” 不过他指出,第四季度可能会有更多的POGO公司 租用办公空间。他说:”9月17日宣布了谁将获得执照;我们看到一些活动将在今年接下来的3个月内进行。” 菲律宾PAGCOR在八月份将菲律宾的所有POGO公司置于试运行状态。PAGCOR主席AlejandroTengco要求所有活跃的持牌POGO公司在9月15日之前重新申请。 2023年前 9 个月,对湾区办公空间的需求达到13.3 万平方米。该公司表示,POGO公司占了这一需求的68%。
    • 2023年12月25日
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  • 涉电信网络诈骗,福建安溪12人被公开宣判!最高一个10年二个月 2023-12-25
    涉电信网络诈骗,福建安溪12人被公开宣判!最高一个10年二个月 10月12日,安溪法院对一起电信网络诈骗犯罪案件进行公开宣判,依法对12 名被告人处以十年二个月至二年一个月不等的有期徒刑,并处罚金及追缴违法所得。 10月12日,安溪法院组织开展涉电信网络诈骗犯罪财产刑专项执行行动。此次专项行动共拘传涉电诈被执行人6人,查封房产5处,扣押车辆2辆,张贴敦促履行公告53份,执行完毕4件,执行到位金额92.6万元  
    • 2023年12月25日
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  • 六旬阿姨到缅甸搞网赌,流水3.2亿!47人落网! 2023-12-25
    六旬阿姨到缅甸搞网赌,流水3.2亿!47人落网! 邀约国内人员偷越国(边)境赌博,开设赌场从中抽成、放贷,线上推广网络赌博……历经半年时间,泸州市公安局江阳区公安分局成功破获跨境赌博案,捣毁一条有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。据四川泸州警方10月16日消息,截至目前,通过以点带面侦查,该案涉及全国30余个省、自治区和直辖市,赌场涉案资金流水高达3亿2千万余元,张某珍等47名嫌疑人被抓获。 泸州大姐“阿珍”在缅甸搞“大生意”?实则当赌场“经纪人” 2018年,张某珍(女,59岁,江阳区人,外号“阿珍”),偷越国(边)境到缅甸小勐拉,在小勐拉结识当地一赌场的股东刘某,刘某介绍他负责招募人员到赌场赌博,承诺和落实人员包吃包住、包机票等VIP服务,从招募人员在赌场的赌博活动中抽取提成,赚取高额利润。 张某珍看准“商机”,同刘某一起共事,当“真金白银”源源不断收入账中后,看似普通的“阿珍”成功地当上了赌场“经纪人”,赌徒被她陆续“招募”到缅甸的赌场赌博。 2019年,“阿珍”开始组建自己的“团队”。 她纠结国内张某琼、练某慧、方某等人加入其中,几人分工明确,一个以“组织偷越国(边)境”“开设赌场”“抽水、放贷”等为“主营业务”的跨境赌博团伙基本形成。 赌徒亏到“血本无归”后还放贷继续“吸血” 放贷万元日息两三百元 “阿珍”团伙先后10余次组织50余名国内人员从四川、重庆等地,偷越国(边)境并安排到赌场指定宾馆入住。“每天都有摆渡车在宾馆和赌场间来回,免费接送人员。”办案民警说。 为了将赌博的筹码变现,张某珍将赌场工作人员的银行卡作为资金流通的“中转站”。办案民警说:“赌博人员输钱后,赌场向‘经纪人’返点50%,‘经纪人’为了留住自己的客人,会抽出其中20%给招募来的人员”。 张某琼等还将已输到血本无归的赌博人员介绍给张某、方某等,从放贷中获取非法利益,据警方查明,团伙放贷10000元,日息达200—300元不等。 线下生意不好了“转型升级”为线上赌博 47名嫌疑人被抓 2020年,偷越国(边)境难度增大,张某珍等发现“生意”大不如从前,已无法再获取高额利润,于是,该团伙将线下跨境赌博转型为线上跨境赌博,今年3月,江阳警方在专项行动中发现了该线索,经过侦查发现,这是张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络,随即成立专案组侦办。 “赌场开设时间长,涉案人员多、案件范围广、资金流水大,面对海量的数据,加之该团伙反侦察意识较强,案件的侦破难度随之增大”,专案组不懈努力终于找到案件突破口,成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据,先后将张某珍、张某琼、方某、张某、甘某、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。  
    • 2023年12月25日
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  • 兴安盟一女子“刷单返利”被骗15万 警方跨省追击抓获犯罪嫌疑人 2023-12-25
    兴安盟一女子“刷单返利”被骗15万 警方跨省追击抓获犯罪嫌疑人 足不出户月入过万”“动动手指走向人生巅峰”……这些看似动人的广告语背后,实则暗藏刷单诈骗陷阱。10月17日,兴安盟突泉县公安局破获一起以“刷单返利”为诱饵的电信诈骗案,一名犯罪嫌疑人落网。 9月底,突泉县公安局刑事侦查大队接到辖区居民田女士报案称,在网上刷单被诈骗15万元。办案民警立即开展侦查工作,经过资金梳理发现,被害人的部分资金转入山东籍男子申某名下银行账户内。10月13日,民警经过多日侦查发现,申某在安徽省阜阳市有活动轨迹,侦查民警立即赶赴安徽省阜阳市开展抓捕工作,于10月17日终于成功将申某抓捕归案。 经讯问,犯罪嫌疑人申某明知对方使用其名下银行卡,进行转移违法犯罪资金,为了获利仍将其名下银行卡交给对方使用。目前,犯罪嫌疑人申某已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步侦办中。  
    • 2023年12月25日
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  • 本以为遭遇了诈骗 没曾想参与网络赌博 2023-12-25
    本以为遭遇了诈骗 没曾想参与网络赌博 近日,连云港市海州区一市民报警称怀疑其儿子童某陷入了网络诈骗。没想到,民警上门开展反诈预警劝阻工作时,却发现无人被骗,其间另有隐情,并意外“揪”出了参与网络赌博的童某。 10月13日19时40分许,一通焦急地报警电话打到了开发区派出所,一名妇女急切地求助道:“警察同志,昨晚我儿子偷偷转走了我微信账户里几万块钱,今天怎么问,他都不说花哪去了,他可能遇到了网络诈骗,请你们赶紧来看看……” 为及时挽回受害人损失,值班民警立即赶往报警人提供的地址,以便开展反诈预警劝阻工作。然而,当民警见到报警人儿子童某时,警情却发生了反转。 因为面对民警苦口婆心地劝阻,童某竟置若罔闻,而且脸上还堆满了抗拒与不安,即使勉强回答提问,也是闪烁其词。当民警试图查看其手机通话及短信记录时,童某更是百般阻挠:“肯定没被骗,昨晚转走我妈的钱都被花了,你们别管了,那些钱我会想办法还给她的。”他一边极力强调着,一边连连后退。 童某“振振有词”的辩解和反常行为让人觉得十分蹊跷,民警不由加大了询问力度。“真没被骗,其实我妈微信里的36000多元,大都被我夜里赌输了……”心虚的童某拗不过民警的善意追问,只得配合交出手机,并坦白了自己参与网络赌博的事实。 原来,3年前,童某经好友介绍,加入了多个QQ群参与赌博,每次都是先给群内指定的人转账充值,然后下注。此前,因收入不稳定,其常常向母亲借钱,母亲就把微信账号密码给了他。只要转出金额不大,其母亲就不细问转账用途。可没想到,10月12日23时至次日凌晨5时,沉迷的他竟然连续转出了3.6万余元,母亲发觉异常后询问他,他总是含糊其辞地回答,不明就里的母亲着急之下便报了警。其还交代,他除了平时在QQ群内赌博,去年又下载了一款“豪门国际”APP参与赌博,染上网赌以来,已输了七八万元。 “本来只想借妈妈的钱临时作下赌资,等回本后再还给她的,谁知运气不好总是输。唉——真不该越陷越深,浪费了钱不说,还浪费了大好年华,我错了。”面对民警的批评教育,童某最终流下了悔恨的泪水。 目前,因涉嫌赌博,童某已被海州公安依法给予了行政拘留,案件还在进一步侦办中。  
    • 2023年12月25日
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  • 男子明知是诈骗还想“尝甜头”?反被骗8000余元 2023-12-25
    男子明知是诈骗还想“尝甜头”?反被骗8000余元 我接受过你们的反诈宣传,也知道刷单是诈骗。但是这种套路一般前面几单都会正常返利,那我就刷完跑路不就能赚骗子的钱了?”明知是诈骗,却仍抱侥幸心理,自以为对骗子的套路了如指掌,没想到被骗了。近日,高新区微电园派出所辖区企业员工李先生就为自己的“小聪明”买了个大单! “他收网太快了,我觉得自己能赚一笔钱呢,真的再也不敢耍小聪明了,太丢人了,还觉得自己反诈意识强。”李先生懊恼地说道。接警后民警立即对涉案账户进行了止付和冻结。 经民警了解,原来李先生国庆假期没有回家,也没有出去玩,无聊的李先生自以为对诈骗分子的诈骗套路非常熟悉,主动在网页上搜索到一个“返利群”,“群里说一天最少能净赚500元,我想我还是熟悉这个套路撒,赚几笔我就跑路”,随后李先生就联系群内一个管理员请教如何操作,管理员称这个不是普通的刷单返利,这是高额回报,前提需要缴纳12000元的押金。 但李先生称自己现在没有那么多钱,于是对方称可以先刷两单,李先生就按照对方的指示操作转账2000元,果不其然成功赚取400元返利。此时的李先生还在得意地认为“骗子的手段也不过如此”! 尝到甜头后的李先生想再试试,看看能不能赚得更多。随后在对方的一步一步指引下,下载注册某APP,完成注册登记之后,在对方的套路下陆陆续续在平台共计充值5000元,每次充值之后都看到相应的返利增加在余额里面,李先生还在窃喜想着先不要提现,等赚多一点了再进行提现。 10月5日,李先生朋友急于用钱,想借一点钱,于是李先生就去提现,APP却显示无法提现,李先生便去询问管理员,对方称现在系统维护,再充值两单就可以提现了,李先生抱着侥幸心理,在对方的诱导下再次充值3000元。 可是这次充值之后,仍然显示提现失败,这下李先生慌了,意识到不对劲,自己应该被套路进去了,于是立即到派出所报警,据统计,李先生共计被骗8000元。 目前,案件正在进一步办理当中  
    • 2023年12月25日
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  • 王某滞留在柬两年多,老家民警电话、微信多次劝返,终于回国 2023-12-25
    王某滞留在柬两年多,老家民警电话、微信多次劝返,终于回国   经石泉县公安局池河派出所长达数月普法教育,晓之以法、动之以情,近日成功劝返一名滞留境外人员。 池河派出所辖区29岁男子王某(化名)于2021年8月前往柬埔寨务工,此后一直滞留境外未归。今年8月以来,池河派出所民警多次通过微信及电话与其进行沟通,分析其滞留境外可能出现的严重后果,耐心讲明劝返政策,晓之以理,动之以情。同时,动员其家属进行规劝。 石泉县公安局池河派出所民警 禹世杰:通过两个多月(对)长期滞留境外人员家属进行劝返的政策讲解,分析滞留境外的利害关系,打消家属的顾虑。同时积极与王某(化名)联系,电话联系、QQ、微信,对其宣讲劝返的政策,劝返用情用理,规劝其尽快回国返乡。 在刑侦大队的大力指导和技术支持下,通过民警长达数月的努力,王某(化名)的思想逐渐发生变化,表示有回国和家人团聚的想法。国庆假日期间,民警继续加大规劝工作力度,最终王某(化名)于10月3日晚返回家中。  
    • 2023年12月25日
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  • 菲律宾娱乐博彩公司(Pagcor)改名 : IGL 2023-12-25
    菲律宾娱乐博彩公司(Pagcor)改名 : IGL 菲律宾马尼拉,2023年10月16日 – 国家博彩运营商和监管机构菲律宾娱乐博彩公司(Pagcor)可能已经通过更名称和缩写来解决围绕博彩商的争议。 Pagcor 首席执行官兼董事长选择了在全球游戏行业刊物《Inside Asian Gaming》来发布有关名称和缩写词更改的消息。 在最近结束的采访中,该董事长称,Pagcor 将使用“IGL”或互联网博彩被许可人一词来称呼所有将获得认可或颁发许可证的网络博彩公司。 他解释说,这一变化是随着 Pagcor 为本国所有昔日知名的网络博彩公司颁布的重新许可措施而来的。 7月,Pagcor 发布了《互联网博彩许可证条例》,据称该条例修订了之前的《网络博彩条例》,以在网络博彩公司发生各种违规行为后加强监管。 Inside Asian Gaming 回忆称,Pagcor 高管表示,新获得重新许可的网络博彩商名单将包括所有合法在线博彩网站的网址。Pagcor 也将不再提供服务提供商许可证,而只是 IGL 许可证。    
    • 2023年12月25日
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  • 投资虚拟币赚大钱?女子被骗百万元! 2023-12-25
    投资虚拟币赚大钱?女子被骗百万元! 网上交友遇“知己”,两人相谈甚欢,相见恨晚。“知己”说能带你发家致富,殊不知,这是骗子精心谋划的骗局。近日,武当山特区公安局刑侦大队破获一起诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人4名,追回赃款70余万元。 据了解,今年年初,受害人王某某在网上刷到一个投资虚拟币的信息,回报利率高。王某某抱着试一试的心态,加入了一个投资微信群。投资群的一名网友主动加了王某某微信,对方自称是金融投资人,表示有内部赚钱渠道,可产生高额回报,并给王某某发送盈利转账的截图。王某某听后十分心动,在对方指导下,她在某网站上开户并投资一种叫泰达币(UTSD)的虚拟货币。 一开始,王某某的投资赚了几万元,尝到甜头后,又在对方的花言巧语下不断加大投资,短短几月王某某共投入数百万元。今年8月底,对方称账户交易出现错误,需要投资更多的钱盘活资金。这时,王某某已无力支付并萌生了撤资的想法,操作时却发现无法退款,她才意识到被骗,然后报警。  
    • 2023年12月25日
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  • ’恋爱骗局‘’72岁寡妇也恋爱脑! 2023-12-25
    ’恋爱骗局‘’72岁寡妇也恋爱脑! 菲律宾马尼拉,2023年10月15日 – 菲律宾国家警察反网络犯罪组织主任 Sydney S. Hernia上校,宣布成功逮捕了两名涉及恶名昭彰的“恋爱骗局”的犯罪嫌疑人。这两名嫌疑人冒充一名爱她的美国男友,成功骗走了一名72岁寡妇至少190万比索。 这两名嫌疑人分别以化名“Den Peter”和“Louie Peter”为人所知,他们在Las Piñas City被地区反网络犯罪单位(RACU)4-A的卧底警官成功逮捕。 据Hernia上校介绍,这次行动是由一名来自Batangas City的寡妇的投诉引发的。该寡妇向调查人员陈述了她如何陷入了一段虚假的在线恋情,不仅在情感上备受伤害,还在经济上蒙受了巨大损失。 这位寡妇表示,去年3月27日,她在Facebook上认识了一位名叫“Evans Maxwell”的美国人。她将这名Facebook朋友描述为一个“深爱她的美国男友”,表现出对她的真诚兴趣。 在他们的Facebook对话中,这名男子设法赢得了受害者的信任和感情,让她相信他真的打算在菲律宾与她见面。 然而,这名男子随后说服她,需要支付总额高达190万比索的费用,以便获得旅行所需的文件。 受害者相信她的“网上男友”,首先向对方寄出了70万比索的经理支票,然后根据这名自称美国公民的男子的指令,通过汇款中心再次寄出了120万比索。 Hernia上校指出,为了混淆视听,这两名嫌疑人还说服受害者删除了她设备上的所有交易记录。 直到这名寡妇从未亲自见过的网上男友突然要求额外2万美元时,她最终认识到自己已成为“恋爱骗局”的受害者,她寻求了RACU 4-A的协助,使警方得以成功逮捕这两名嫌疑人。 Hernia上校强调:“随着在线约会的流行,菲律宾国家警察反网络犯罪组织督促个人保持高度警惕,警惕欺诈的迹象。如果你的虚拟伴侣突然要求金钱援助,立即停下来重新思考是至关重要的。” 被捕嫌疑人已根据2012年《网络犯罪预防法》第10175号共和国法案,被控诈骗罪,并于上周被移交至Las Piñas市检察官办公室审订。目前,他们被拘留在Las Piñas市警察拘留设施中。  
    • 2023年12月25日
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  • 一个中国香港博彩盘口在泰国被端 2023-12-25
    一个中国香港博彩盘口在泰国被端 2023年10月14日深夜,泰国曼谷第五警察局局长下令,对位于曼谷Watthana区Phra Khanong Nuea分区Sukhumvit路67号的可疑建筑进行搜索,此处有一家私人公司,涉嫌开设赌博网站,该公司私自设立了3个在线赌博网站 警方发现大楼二楼有一名男性保安,随即逮捕了8名为在线赌博网站做广告和招揽生意的人员,还发现5名员工正在换班,警方随后将其拘留,并查获电脑显示器17台、笔记本电脑3台、手机5部。 曼谷南部省法院调查发现,这家公司的所有者是中国香港籍公民,管理员有许多泰国人,工作时间为周一至周五上午10时至晚上7时,用中文和英文经营赌博网站,管理员的月收入为55000泰铢,底层员工的收入仅为每月20000泰铢,而这家公司从去年7月就开始营业,直至其被捕,警方正在加紧努力寻找主犯。  
    • 2023年12月25日
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  • 警惕新型诈骗!大闸蟹礼品卡藏“猫腻” 兑换不成反被骗5万元 2023-12-25
    警惕新型诈骗!大闸蟹礼品卡藏“猫腻” 兑换不成反被骗5万元 眼下,大闸蟹正值销售旺季。上海的黄女士最近就收到了一个大闸蟹兑换卡快递,但是,她不但没吃到美味的螃蟹,还损失了五万多元。这是怎么回事? 扫了大闸蟹兑换卡上的二维码后,立刻有一名客服联系黄女士,在登记了相关信息后,客服称大闸蟹已经寄出,需要三四天黄女士就能收到,这段时间可以做一些任务赚些小钱,而且进任务群就可以收到礼物。 半小时内,对方就通过外卖平台送了黄女士5公斤鸡蛋。收到鸡蛋后,黄女士就开始接受群里发出的任务,一开始是一些点赞、关注的任务,两天下来,黄女士盈利两百多元,随后级别上升,她“幸运”地成为了代理。 因为投入越多,回报越大,黄女士决定完成代理级别三个任务,她先后两次投入三千元和五万元后,对方要求继续投入时,黄女士突然觉得不对劲了,立刻前往派出所报案。 目前,该案正在进一步侦办中。
    • 2023年12月25日
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  • 深泽县公安局成功抓获诈骗百万元犯罪嫌疑人 2023-12-25
    深泽县公安局成功抓获诈骗百万元犯罪嫌疑人 近日,深泽县公安局刑侦一中队接辖区一居民报警,称有人冒用公司名义对其进行诈骗,被骗金额高达一百万元。 对此,深泽县公安局高度重视,迅速组织精干警力展开侦查。在初步确定犯罪嫌疑人的藏匿住处后,10月9日,办案民警赴南京市对其进行抓捕。经过连夜蹲守,最终在犯罪嫌疑人藏匿的小区将其抓获。经讯问,犯罪嫌疑人贺某某对自己以公司名义实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 目前,贺某某已被深泽县公安局依法刑事拘留。同时,为进一步固定证据、追缴赃款、维护受害人的合法权益,办案民警对所有受贺某某委托的收款人进行了及时取证,现已追回八十万元经济损失,其他相关诈骗款项正在进一步追缴中。  
    • 2023年12月25日
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